“Mandate subito una pattuglia sotto casa” | Prelevi questa cifra e ti trovi il Fisco a casa: da stanotte è automatico

Se prelevi questo importo finisci per trovarti immediatamente il fisco sotto casa, non c’è scampo per nessuno.

I movimenti bancari sono finiti sotto l’attenzione del Fisco che ha ormai dichiarato guerra a quelli che sono i furbetti fiscali. Oggi anche un semplicissimo prelievo in contanti potrebbe essere causa di un controllo da parte delle autorità. In particolare il controllo va contro coloro che si macchiano di evasione fiscale, che come sappiamo è una delle maggiori piaghe italiane.

Ovviamente l’attenzione nei confronti dei movimenti bancari, cresce in maniera proporzionale con l’importo che viene movimentato.

Tutta questa attenzione la si deve, ovviamente alla possibilità che dietro ai movimenti di denaro in contante si nascondino attività del tutto illegali su cui dover intervenire per evitare che continuino ad essere svolte.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Un prelievo legale diventa un campanello d’allarme

In Italia è stato introdotto un limite di trasferimento di contanti, che attualmente viene fissato a € 5.000; questo vale però solo per il passaggio di denaro tra soggetti diversi, se si tratta dei propri soldi da prelevare dal conto allora il discorso è leggermente differente. Prelevare somme, anche piuttosto elevate non è vietato in maniera assoluta, anche se i bancomat hanno generalmente dei limiti che vanno dai 250 euro fino a € 1000. 

Quello che a questo punto ci si chiede è cosa succede se questi limiti vengono superati in maniera sistematica. Le banche seguendo le regole dell’antiriciclaggio devono procedere monitorando le operazioni che sono sospette, con particolare attenzione nei confronti dei prelievi che superano una specifica soglie e per cui occorre procedere con comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria.

Ecco la soglia che fa scattare il controllo automatico

La soglia a cui prestare attenzione è quella di € 10 mila al mese, se il totale di prelievi al bancomat e allo sportello supera questa cifra in un solo mese solare, allora scatta il controllo in maniera automatica. Non vengono emesse sanzioni in maniera immediata,  ma si potrebbe essere tenuti a giustificare la movimentazione di denaro, che risulta essere veramente molto importante.

Insomma controlli come se si avessero “pattuglie sotto casa”, quando si preleva oltre questa soglia, che spinge il Fisco e la Guardia di Finanza ad accertarsi della regolarità di tali azioni. Una sorveglianza preventiva che considerando i numerosi soggetti che mettono in atto comportamenti poco legali, sono veramente importanti per contrastare in primi l’evasione fiscale e in secondo luogo tutte le altre irregolarità.